2021版銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反洗錢專題培訓(xùn)》課程大綱

 
2021版銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反洗錢專題培訓(xùn)》課程大綱
 
【課程對(duì)象】法律合規(guī)部、運(yùn)營(yíng)管理部及其他等有反洗錢履職義務(wù)的中高層管理人員
【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程目標(biāo)】
1、增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢履職能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；
2、學(xué)習(xí)反洗錢政策法規(guī)內(nèi)容，減少和避免行政處罰；
3、促進(jìn)改善金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度，提升反洗錢工作協(xié)作機(jī)制，有效落實(shí)反洗錢各崗位職責(zé)。
【主要內(nèi)容】
一、洗錢與反洗錢
二、反洗錢現(xiàn)狀及形勢(shì)
三、反洗錢法律法規(guī)及處罰依據(jù)
四、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的工作重點(diǎn)及難點(diǎn)
五、金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度
【課程大綱】
一、洗錢與反洗錢
1、反洗錢案例分析與風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
2、什么是洗錢
3、洗錢的主要途徑和方式
4、為什么要反洗錢
5、怎么進(jìn)行反洗錢
二、反洗錢現(xiàn)狀及形勢(shì)
1、國(guó)際及國(guó)內(nèi)反洗錢現(xiàn)狀及形勢(shì)
2、反洗錢工作的國(guó)際要求
3、反洗錢的上游犯罪形勢(shì)
4、反洗錢報(bào)告及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、反洗錢監(jiān)管方式及處罰力度
三、最新反洗錢法律法規(guī)
1、反洗錢法律法規(guī)體系
2、反洗錢法規(guī)重點(diǎn)內(nèi)容解讀
3、洗錢罪的主要構(gòu)成因素
4、行政處罰的依據(jù)及規(guī)定
5、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作3大履職義務(wù)
四、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作重點(diǎn)及要求
1、客戶身份識(shí)別
（1）了解你的客戶
（2）核對(duì)身份資料
（3）登記身份資料
（4）留存身份資料
（5）銀行賬戶實(shí)名制證件規(guī)定及有效證件類別
2、大額交易與可疑交易報(bào)告
（1）大額交易報(bào)告
（2）可疑交易報(bào)告
3、客戶身份資料及交易資料保存
五、金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度
1、內(nèi)控制度制定依據(jù)
2、不同反洗錢崗位履職考核及獎(jiǎng)懲方式
3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)功能
4、部門及崗位反洗錢協(xié)作機(jī)制
5、反洗錢培訓(xùn)與宣傳
（內(nèi)容結(jié)束）

【講師簡(jiǎn)介】
1、銀行柜面反假TTT培訓(xùn)導(dǎo)師
2、銀行內(nèi)訓(xùn)師反假TTT培訓(xùn)創(chuàng)始人
3、思維導(dǎo)圖反假培訓(xùn)開創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者
4、銀行柜面人像識(shí)別培訓(xùn)職業(yè)講師
5、銀行柜面反假培訓(xùn)職業(yè)講師
6、柜面反假技能“真假秒殺”倡導(dǎo)者和領(lǐng)跑者
7、獨(dú)家擁有《人證同一快速鑒別》課程版權(quán)
8、全面的銀行柜面反假秒殺知識(shí)產(chǎn)權(quán)課程體系——人像識(shí)別，證件、貨幣、票據(jù)反假秒殺技能
9、6年多全國(guó)27省100多家銀行總行與分支機(jī)構(gòu)柜面反假培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
10、獨(dú)家掌握豐富、實(shí)用、有效的快速鑒別技巧和絕密秒殺暗記
11、豐富的銀行柜面反假案例和風(fēng)險(xiǎn)防范技巧
12、累計(jì)專業(yè)反假培訓(xùn)課程多達(dá)600多場(chǎng)次，
受訓(xùn)學(xué)員超過40000多人次
13、全國(guó)60多家銀行分支機(jī)構(gòu)指定的反假培訓(xùn)講師和柜面反假風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問
14、為全國(guó)100多家銀行的總行與分支機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)柜面反假咨詢服務(wù)600多次
15、全國(guó)數(shù)百家銀行分支機(jī)構(gòu)人像識(shí)別與反假培訓(xùn)多次返聘講師
 
【授課特點(diǎn)】
1、思維導(dǎo)圖教學(xué)，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂
2、開創(chuàng)反假TTT課程，引導(dǎo)教學(xué)，舉一反三，輕松實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)培訓(xùn)及獨(dú)立培訓(xùn)
3、課件中超過90%以上的內(nèi)容為高清圖片，易于理解，生動(dòng)有趣
4、將課程重點(diǎn)內(nèi)容編成口訣，簡(jiǎn)單好記，實(shí)用有效，幫助學(xué)員實(shí)現(xiàn)“真假秒殺”
5、實(shí)用的真假特征解析，豐富的證件、貨幣、票據(jù)真假鑒別的絕密暗記
6、采用圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導(dǎo)、小組討論、互動(dòng)問答、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試等多種授課方式
7、講解條理清晰，語言表達(dá)清楚，深入淺出，風(fēng)趣幽默
8、互動(dòng)教學(xué)，優(yōu)化學(xué)習(xí)氣氛，有效強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果
9、課后“真假秒殺”，測(cè)試課程效果；可提供試題，課后進(jìn)行測(cè)試，加深學(xué)員印象
10、提供圖文并茂的復(fù)習(xí)資料，供學(xué)員溫故知新
11、課后提供免費(fèi)專業(yè)的咨詢服務(wù)
12、每次授課后的問卷調(diào)查學(xué)員滿意率均在98%以上