2021版銀行業(yè)金融機構《反洗錢專題培訓》課程大綱

 
2021版銀行業(yè)金融機構《反洗錢專題培訓》課程大綱
 
【課程對象】法律合規(guī)部、運營管理部及其他等有反洗錢履職義務的中高層管理人員
【課程時間】6小時
【課程目標】
1、增強金融機構反洗錢履職能力和風險防范意識；
2、學習反洗錢政策法規(guī)內容，減少和避免行政處罰；
3、促進改善金融機構反洗錢內控制度，提升反洗錢工作協作機制，有效落實反洗錢各崗位職責。
【主要內容】
一、洗錢與反洗錢
二、反洗錢現狀及形勢
三、反洗錢法律法規(guī)及處罰依據
四、金融機構反洗錢的工作重點及難點
五、金融機構反洗錢內控制度
【課程大綱】
一、洗錢與反洗錢
1、反洗錢案例分析與風險防范意識
2、什么是洗錢
3、洗錢的主要途徑和方式
4、為什么要反洗錢
5、怎么進行反洗錢
二、反洗錢現狀及形勢
1、國際及國內反洗錢現狀及形勢
2、反洗錢工作的國際要求
3、反洗錢的上游犯罪形勢
4、反洗錢報告及相關數據統(tǒng)計
5、反洗錢監(jiān)管方式及處罰力度
三、最新反洗錢法律法規(guī)
1、反洗錢法律法規(guī)體系
2、反洗錢法規(guī)重點內容解讀
3、洗錢罪的主要構成因素
4、行政處罰的依據及規(guī)定
5、金融機構反洗錢工作3大履職義務
四、金融機構反洗錢工作重點及要求
1、客戶身份識別
（1）了解你的客戶
（2）核對身份資料
（3）登記身份資料
（4）留存身份資料
（5）銀行賬戶實名制證件規(guī)定及有效證件類別
2、大額交易與可疑交易報告
（1）大額交易報告
（2）可疑交易報告
3、客戶身份資料及交易資料保存
五、金融機構反洗錢內控制度
1、內控制度制定依據
2、不同反洗錢崗位履職考核及獎懲方式
3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)功能
4、部門及崗位反洗錢協作機制
5、反洗錢培訓與宣傳
（內容結束）

【講師簡介】
1、銀行柜面反假TTT培訓導師
2、銀行內訓師反假TTT培訓創(chuàng)始人
3、思維導圖反假培訓開創(chuàng)者、領導者
4、銀行柜面人像識別培訓職業(yè)講師
5、銀行柜面反假培訓職業(yè)講師
6、柜面反假技能“真假秒殺”倡導者和領跑者
7、獨家擁有《人證同一快速鑒別》課程版權
8、全面的銀行柜面反假秒殺知識產權課程體系——人像識別，證件、貨幣、票據反假秒殺技能
9、6年多全國27省100多家銀行總行與分支機構柜面反假培訓經驗
10、獨家掌握豐富、實用、有效的快速鑒別技巧和絕密秒殺暗記
11、豐富的銀行柜面反假案例和風險防范技巧
12、累計專業(yè)反假培訓課程多達600多場次，
受訓學員超過40000多人次
13、全國60多家銀行分支機構指定的反假培訓講師和柜面反假風險咨詢顧問
14、為全國100多家銀行的總行與分支機構，提供專業(yè)柜面反假咨詢服務600多次
15、全國數百家銀行分支機構人像識別與反假培訓多次返聘講師
 
【授課特點】
1、思維導圖教學，課程內容結構清晰呈現，淺顯易懂，寓教于樂
2、開創(chuàng)反假TTT課程，引導教學，舉一反三，輕松實現轉培訓及獨立培訓
3、課件中超過90%以上的內容為高清圖片，易于理解，生動有趣
4、將課程重點內容編成口訣，簡單好記，實用有效，幫助學員實現“真假秒殺”
5、實用的真假特征解析，豐富的證件、貨幣、票據真假鑒別的絕密暗記
6、采用圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導、小組討論、互動問答、現場測試等多種授課方式
7、講解條理清晰，語言表達清楚，深入淺出，風趣幽默
8、互動教學，優(yōu)化學習氣氛，有效強化學習效果
9、課后“真假秒殺”，測試課程效果；可提供試題，課后進行測試，加深學員印象
10、提供圖文并茂的復習資料，供學員溫故知新
11、課后提供免費專業(yè)的咨詢服務
12、每次授課后的問卷調查學員滿意率均在98%以上