企業(yè)家刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)家刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范

【課程大綱】

一、企業(yè)家的商業(yè)倫理與法律底限

1、中國(guó)的企業(yè)家的生存立足之本是什么：關(guān)系、家族、資本還是法律。

2、為什么說忠誠(chéng)、勤勉既是商業(yè)倫理，更是法律底限。

3、中國(guó)企業(yè)觸犯國(guó)家刑法的原因和特點(diǎn)是什么。

二、刑法概述

1、刑法是什么法律？刑法的特點(diǎn)、原理、用途是什么？在企業(yè)和社會(huì)活動(dòng)中，是如何表現(xiàn)的。

1·1 刑法的概念。

1·2 刑法的基本原則。

1·3 刑法的效力范圍（對(duì)國(guó)籍、綠卡、公民的不同處理原則及裸商的國(guó)際慣例）

2、犯罪與違法的區(qū)別在哪里？分別應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？如何劃清犯罪和違法的界限。

2·1 犯罪的概念。

2·2 犯罪的主要條件。

2·3 排除犯罪的事由、犯罪的形態(tài)。

2·4 單位犯罪和個(gè)人犯罪、共同犯罪

3、刑罰

3·1 刑法與刑罰。

3·2 刑罰的體系、條件、方式及表現(xiàn)。

3·3 國(guó)家強(qiáng)力機(jī)構(gòu)如何裁量刑罰。

4、強(qiáng)制手段。

4·1 強(qiáng)制手段與刑罰的區(qū)別是什么？

4·2 為什么要使用強(qiáng)制手段？中外法律強(qiáng)制手段有什么不同，如何看待不同的國(guó)情、法律文化理念、傳統(tǒng)在強(qiáng)制手段方面的區(qū)別。

4·3  中國(guó)的強(qiáng)制措施的體系、形式和適用。

（取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留、逮捕、查封、扣押）

三、涉及企業(yè)人員犯罪，國(guó)家刑法部門如何追究？

3·1 公安機(jī)關(guān)的追究程序、手段、期限和限制。

3·2 檢查機(jī)關(guān)的追究程序、手段、期限和限制。

3·3 法院的程序、手段、期限和限制。

四、企業(yè)容易觸礁的罪名。

4·1 非國(guó)家工作人員受賄罪。

4·2 對(duì)單位行賄罪、行賄罪。

4·3 職務(wù)侵占罪、挪用資金罪。

4·4 逃稅罪、涉增值稅犯罪

4·5 貸款詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪

4·6 非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪

4·7 為親友非法牟利罪

4·8 違規(guī)披露、不披露重要信息罪

4·9 侵犯商業(yè)秘密罪

4·10 假冒注冊(cè)商標(biāo)罪

4·11 非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪

4·12 票據(jù)詐騙罪

4·13 串通投標(biāo)罪

4·14 生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪。

4·15 非法經(jīng)營(yíng)罪

4·16 假冒專利罪

4·17 虛假?gòu)V告罪

4·18 簽訂、履行合同失職被騙罪

4·19 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪、濫用職權(quán)罪。

4·20 徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)罪

五、企業(yè)如何預(yù)防刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

5·1 意識(shí)如何提高。

5·2  定期法律體檢和評(píng)估的重要性和執(zhí)行方法。

5·3 機(jī)制的建立和運(yùn)行。

  ——全流程實(shí)務(wù)型法律專家

?  畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)院

?  中國(guó)政法大學(xué)司法公正研究中心研究員

?  洪范經(jīng)濟(jì)與法律研究所成員

?  隆安（亞太地區(qū)第11名）合伙人律師

?  隆安公司法及法律顧問專業(yè)委員會(huì)委員

?  北大EMBA、清華EMBA、浙大特聘法律講師

?  北京晚報(bào)特邀法律評(píng)論員

?  新華社“瞭望東方”特邀法律評(píng)論員

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

楊老師組建了專門為企業(yè)及企業(yè)家服務(wù)的商務(wù)律師團(tuán)隊(duì)，在辦理最高人民法院及部分省市高級(jí)人民法院二審及再審案件方面積累了大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，多次擔(dān)任數(shù)十家企業(yè)投融資、兼并、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募法律顧問。

楊老師曾操盤以下案例：

?  海鑫鋼鐵破產(chǎn)重組案：山西首富李兆會(huì)家族企業(yè)破產(chǎn)程序中，代理77家企業(yè)進(jìn)行法律盡職調(diào)查，明晰是否資不抵債，保障了債權(quán)人利益；

?  北京世貿(mào)天階富豪離婚案：代理該天價(jià)富豪離婚案的財(cái)產(chǎn)分割，分割資產(chǎn)高達(dá)90個(gè)億；

?  水利部央企與寶塔石化股權(quán)糾紛案：該案成功保障了股權(quán)并購(gòu)當(dāng)中并購(gòu)方的合法利益；

?  天津恒富集團(tuán)恒富大廈及所涉房產(chǎn)開發(fā)私募項(xiàng)目：充分利用公司法股權(quán)架構(gòu)關(guān)于私募基金的相關(guān)法律規(guī)定，全流程設(shè)計(jì)了私募方案。

楊老師始終致力于利用自己的法律專業(yè)，更積極地參與法律風(fēng)險(xiǎn)論證，建言獻(xiàn)策，提前防范，希望天下“無訟”，德潤(rùn)人心，法安天下！

【授課風(fēng)格】

緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐，一切從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，血的經(jīng)驗(yàn)分享；多媒體聲像互動(dòng)教學(xué)，結(jié)合案例，給予實(shí)務(wù)操作建議，避免空洞教條；幽默詼諧，生動(dòng)活潑，寓教于樂

【執(zhí)業(yè)領(lǐng)域】

境內(nèi)外投資并購(gòu)及重組、不良資產(chǎn)、國(guó)企改制（混改）、證券、股權(quán)激勵(lì)、金融及IPO法律實(shí)務(wù)、重大疑難案件、刑事、重大商事糾紛、建筑工程、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等

【主講課程】

公司法及股權(quán)類

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》、《公司法》

《依法治企》、《法務(wù)培訓(xùn)》

《股權(quán)架構(gòu)與公司治理》、《家族財(cái)富管理與傳承》

法律類

《民法典相關(guān)培訓(xùn)》、《民法典之商務(wù)合同培訓(xùn)》

《企業(yè)家刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

《商標(biāo)法廣告法產(chǎn)品質(zhì)量法解析》

《銀行工作人員合規(guī)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

《商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《個(gè)人金融貸款風(fēng)險(xiǎn)的若干法律問題解讀和個(gè)人財(cái)產(chǎn)保全》

《物業(yè)法律法規(guī)基礎(chǔ)培訓(xùn)及案例分析》

《醫(yī)療事故典型案例誤區(qū)解析及風(fēng)險(xiǎn)控制》

《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范》

【主要作品及觀點(diǎn)】

在新華社《瞭望東方》、《北京晚報(bào)》、等期刊發(fā)表了《 關(guān)于笑氣入刑的法律評(píng)析》 《關(guān)于知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)的法律事》《關(guān)于VR相關(guān)法律問題的全面解析》《關(guān)于人臉識(shí)別和生物信息運(yùn)用的法律解析》多篇法學(xué)文章。

【經(jīng)典案例】

世界五百?gòu)?qiáng)托克公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案；北京富力城房屋預(yù)售案；亦莊開發(fā)區(qū)銀行間債券業(yè)務(wù)；朝陽(yáng)“小官大貪”村委書記拆遷詐騙案中案；東方小姐選美案知產(chǎn)侵權(quán)案；飛天大廈并購(gòu)案中，勞資裁員；《雪豹》制片方夢(mèng)舟公司訴國(guó)內(nèi)大型門戶網(wǎng)站侵權(quán)案；名醫(yī)生網(wǎng)站初創(chuàng)期法律顧問，成功結(jié)合法律與移動(dòng)醫(yī)療，成為移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)者；電斑馬項(xiàng)目聯(lián)合創(chuàng)始人成功獲得騰訊投資；北京鉆石游科技公司聯(lián)合創(chuàng)始人成功獲得投資，得到業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者金剛游戲的青睞；北京遠(yuǎn)帆科技有限公司法律顧問及聯(lián)合創(chuàng)始人，成功打造旅游票務(wù)B2B供銷平臺(tái)，并被北京旅游局采用；邢臺(tái)路橋ppp項(xiàng)目專項(xiàng)法律顧問；邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)棚戶改造ppp項(xiàng)目專項(xiàng)法律顧問；成功幫助數(shù)家內(nèi)陸企業(yè)創(chuàng)立BVI離岸公司并返程投資；大有伊華與臺(tái)灣公司合作“華商上河圖”項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問；數(shù)十家并購(gòu)案中的盡職調(diào)查專項(xiàng)法律顧問；風(fēng)尚群星公司與旗下藝人專屬法律顧問；江蘇中興建設(shè)有限公司鄂爾多斯房產(chǎn)開發(fā)專項(xiàng)法律顧問等