銀行培訓(xùn)課程

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商業(yè)銀行經(jīng)營法律風(fēng)險控制

內(nèi)訓(xùn)講師：賓愛琪需要此內(nèi)訓(xùn)課程請聯(lián)系中華企管培訓(xùn)網(wǎng)

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商業(yè)銀行經(jīng)營法律風(fēng)險控制內(nèi)訓(xùn)基本信息:

賓愛琪

(擅長：法律法規(guī) )

內(nèi)訓(xùn)時長：2天

邀請賓愛琪給賓愛琪留言

內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線：010-68630945; 88682348

內(nèi)訓(xùn)課程大綱

第一單元：法律如影隨我們同行
第二單元：風(fēng)險與法律風(fēng)險的基本概念
第三單元：儲蓄存款業(yè)務(wù)的法律原則及其運(yùn)用
第四單元：個人存款帳戶實(shí)名制的基本概念與規(guī)定
第五單元：個人存款賬開戶典型案例分析（深入剖析實(shí)務(wù)中典型問題，在解惑解疑的同時，提出處理應(yīng)對建議。）
第六單元：身份證件形式審查的要點(diǎn)與實(shí)質(zhì)性審查的業(yè)務(wù)種類
第七單元：辦理提前支取業(yè)務(wù)應(yīng)注意的問題
第八單元：存單/折/卡掛失業(yè)務(wù)的風(fēng)險及其典型案例分析
第九單元：借款人的基本概念
第十單元：銀行審查自然人民事行為能力的要求
第十一單元：銀行審查法人、非法人組織民事行為能力的要求
第十二單元：借款人應(yīng)具備的基本條件
第十三單元：借款人申請貸款應(yīng)具備的條件
第十四單元：對借款人的限制
第十五單元：借款的特殊主體相關(guān)問題

講師賓愛琪介紹

　　中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師，廣西經(jīng)濟(jì)法學(xué)會副會長、某國有銀行總行培訓(xùn)中心客座教授、南寧仲裁委員會仲裁員、廣西律師協(xié)會金融專業(yè)委員會副主任、某國有銀行廣西區(qū)分行法律合規(guī)部總經(jīng)理、桂建銀公司律師辦公室主任。

所獲榮譽(yù)：
　　廣西壯族自治區(qū)人民政府“第十次社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎”一等獎
　　“律師制度恢復(fù)30周年廣西律師行業(yè)專業(yè)成績突出獎”獲得者
　　廣西第十一次社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎評審專家
　　《廣西社會科學(xué)年鑒（2009》學(xué)界人物
　　全國‘五五’普法中期先進(jìn)個人（國家級）
　　1996—2000年廣西學(xué)法用法先進(jìn)個人（省部級）
　　1991—1995年廣西法制宣傳教育先進(jìn)個人（省部級）
　　2001—2005年全國普法教育先進(jìn)個人（國家級）
　　“2010年金融教育優(yōu)秀研究成果獎”一等獎
　　廣西金融系統(tǒng)法制工作先進(jìn)個人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
　　專職銀行與律師實(shí)務(wù)近30年，主持并參與了許多國家重點(diǎn)工程以及地方大中型貸款項(xiàng)目的風(fēng)險管理和法律服務(wù)工作，承辦了大量金融糾份案件，對銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作及其風(fēng)險控制有深入研究并積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界享有較高的知名度和較強(qiáng)的影響力。在中央及省級刊物發(fā)表法律及經(jīng)濟(jì)論文50余篇，其中8篇獲省級社科研究成果獎。專著《商業(yè)銀行信貸法律風(fēng)險精析》先后獲“2010年中國金融教育優(yōu)秀研究成果獎” 和“廣西第十次社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎”兩項(xiàng)一等獎，三年發(fā)行了5版次，被中國金融出版社評為2009年度十本最暢銷的金融書籍，全國各知名學(xué)府和圖書館收為藏書，香港中央圖書館也有藏本，許多商業(yè)銀行將該書選作為培訓(xùn)教材。多年來一直為業(yè)內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險防控方面的培訓(xùn)，積累了豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，為全國銀行系統(tǒng)培訓(xùn)各級領(lǐng)導(dǎo)、客戶經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理2萬余人。