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管理技能
雇員舞弊管控與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)研修班
參加對(duì)象:研發(fā)部門、高級(jí)管理人士的日常商業(yè)需要保密等相關(guān)需要的工作人員公開課編號(hào)
GKK734
主講老師
鄭剛
參加費(fèi)用
3280元
課時(shí)安排
2天
近期開課時(shí)間
2012-06-26
舉辦地址
加載中...
其他開課時(shí)間
此公開課暫無其他開課計(jì)劃!
電話:010-68630945/18610481046 聯(lián)系人:尹老師
公開課大綱
課程特色
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開探討,主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例,以及對(duì)近年熱點(diǎn)舞弊事件的深入分析,使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感,受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。
2、從調(diào)查手段方法上,本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法,對(duì)于坊間所知甚少的高級(jí)調(diào)查策
略也作了極具實(shí)戰(zhàn)性地探討。
3、風(fēng)險(xiǎn)防控上,集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點(diǎn)——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員
入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等,并給出具實(shí)戰(zhàn)性的解決方法體系。
課程大綱
【第一天】
雇員舞弊調(diào)查與管控實(shí)戰(zhàn)篇
一、雇員舞弊的定義
二、雇員為何會(huì)實(shí)施舞弊
三、雇員舞弊的常見類型
1、如何通過常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報(bào)與投訴中發(fā)現(xiàn)線索
五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
(面對(duì))嫌疑人的詢問技巧
實(shí)案解析
六、反舞弊的高級(jí)調(diào)查技術(shù)
七、高效舞弊調(diào)查的五要素
八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)?什么證據(jù)可以在法庭上使用?
2、如何固定和保存證據(jù)?
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條?
九、針對(duì)舞弊雇員的常見處置方式
十、反舞弊的綜合策略
【第二天】
商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)篇
(一)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的商業(yè)秘密保護(hù)
1、國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的現(xiàn)狀與問題
2、發(fā)達(dá)國家企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的特點(diǎn)
3、基于中國商業(yè)環(huán)境特點(diǎn)的商業(yè)秘密全維保護(hù)體系
(二) 企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)控制與商業(yè)秘密保護(hù)
1、人力資源風(fēng)險(xiǎn)是國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風(fēng)險(xiǎn)
2、基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)控制模型
3、基于人力資源的商業(yè)秘密保護(hù)策略
(三) 針對(duì)研發(fā)部門、高級(jí)管理人士的日常商業(yè)秘密保護(hù)
1、在社交活動(dòng)中(的商業(yè)秘密保護(hù))
2、在接受媒體采訪中(的商業(yè)秘密保護(hù))
3、在參加學(xué)術(shù)交流中(的商業(yè)秘密保護(hù))
4、企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護(hù)
旅行中各種場(chǎng)所的可能攻擊(案例分析)在機(jī)場(chǎng)
酒店房間
商務(wù)中心
酒店酒吧
(四)日常行政工作的保密管理
1、涉密辦公區(qū)的設(shè)計(jì)與保密管理
2、常見涉密辦公設(shè)備和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的保密管理;
3、人員來訪的保密管理;
4、涉密人員的管理與保密合同;
5、企業(yè)宣傳報(bào)導(dǎo)的保密審核;
(五)如何建立企業(yè)內(nèi)部保密規(guī)章制度
1、保密安全體系概述
2、保密規(guī)章制度文本體系的內(nèi)容
3、建立企業(yè)保密體系的基本方法
4、密級(jí)的劃分及其針對(duì)性保護(hù)
(六)針對(duì)惡意情報(bào)收集活動(dòng)的監(jiān)測(cè)與追查
1. 惡意情報(bào)收集的常見內(nèi)容
2. 惡意情報(bào)收集的常見手段
3. 針對(duì)不同情報(bào)收集手段的監(jiān)測(cè)方法
4. 針對(duì)不同級(jí)別情報(bào)威脅的應(yīng)對(duì)要領(lǐng)
5. 何謂重大情報(bào)威脅
6. 針對(duì)重大情報(bào)威脅的追查方法
7. 反情報(bào)案件調(diào)查的組織與指揮
8. 反情報(bào)案件調(diào)查的工作模式
小組互動(dòng):企業(yè)保密實(shí)戰(zhàn)探討
鄭剛(Frank Zheng)國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家,“360度并購職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人,Keen Risk Solution(以下簡(jiǎn)稱KRS)執(zhí)行董事。鄭剛先生原系中國大陸反貪局檢察官,系2007中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2010中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)交流論壇主講嘉賓、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)高峰論壇、WAD 2011全球年會(huì)主講嘉賓。
針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀,鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念;
針對(duì)全球化環(huán)境下,中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí),鄭剛先生通過對(duì)并購風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐,提煉并提出了“基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系,并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè),為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。
鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。
目前主要研究方向:并購風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)、雇員舞弊調(diào)查;中國商務(wù)安全產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略。
擔(dān)任的社團(tuán)與學(xué)術(shù)職務(wù):
中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)咨詢顧問委員
中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)專家會(huì)員
深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副秘書長(zhǎng)
擅長(zhǎng)授課領(lǐng)域:并購風(fēng)險(xiǎn)管理、盡職調(diào)查、企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)、雇員舞弊調(diào)查、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控。
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開探討,主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例,以及對(duì)近年熱點(diǎn)舞弊事件的深入分析,使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感,受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。
2、從調(diào)查手段方法上,本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法,對(duì)于坊間所知甚少的高級(jí)調(diào)查策
略也作了極具實(shí)戰(zhàn)性地探討。
3、風(fēng)險(xiǎn)防控上,集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點(diǎn)——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員
入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等,并給出具實(shí)戰(zhàn)性的解決方法體系。
課程大綱
【第一天】
雇員舞弊調(diào)查與管控實(shí)戰(zhàn)篇
一、雇員舞弊的定義
二、雇員為何會(huì)實(shí)施舞弊
三、雇員舞弊的常見類型
- 惡意侵占
- 采購部門人員與供應(yīng)商串通,收受賄賂
- 成立跟公司具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
- 利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易
1、如何通過常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報(bào)與投訴中發(fā)現(xiàn)線索
五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
- 財(cái)務(wù)審計(jì)
- 采購流程審計(jì)
- 嫌疑人家庭背景與社會(huì)關(guān)系排查
- 嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
(面對(duì))嫌疑人的詢問技巧
實(shí)案解析
六、反舞弊的高級(jí)調(diào)查技術(shù)
- 不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)與收入的核實(shí)
- 行蹤調(diào)查
- 隱蔽視聽證據(jù)收集
- 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
- 秘密調(diào)查
七、高效舞弊調(diào)查的五要素
八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)?什么證據(jù)可以在法庭上使用?
2、如何固定和保存證據(jù)?
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條?
九、針對(duì)舞弊雇員的常見處置方式
十、反舞弊的綜合策略
【第二天】
商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)篇
(一)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的商業(yè)秘密保護(hù)
1、國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的現(xiàn)狀與問題
2、發(fā)達(dá)國家企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的特點(diǎn)
3、基于中國商業(yè)環(huán)境特點(diǎn)的商業(yè)秘密全維保護(hù)體系
(二) 企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)控制與商業(yè)秘密保護(hù)
1、人力資源風(fēng)險(xiǎn)是國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風(fēng)險(xiǎn)
2、基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)控制模型
3、基于人力資源的商業(yè)秘密保護(hù)策略
(三) 針對(duì)研發(fā)部門、高級(jí)管理人士的日常商業(yè)秘密保護(hù)
1、在社交活動(dòng)中(的商業(yè)秘密保護(hù))
2、在接受媒體采訪中(的商業(yè)秘密保護(hù))
3、在參加學(xué)術(shù)交流中(的商業(yè)秘密保護(hù))
4、企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護(hù)
旅行中各種場(chǎng)所的可能攻擊(案例分析)在機(jī)場(chǎng)
酒店房間
商務(wù)中心
酒店酒吧
(四)日常行政工作的保密管理
1、涉密辦公區(qū)的設(shè)計(jì)與保密管理
2、常見涉密辦公設(shè)備和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的保密管理;
3、人員來訪的保密管理;
4、涉密人員的管理與保密合同;
5、企業(yè)宣傳報(bào)導(dǎo)的保密審核;
(五)如何建立企業(yè)內(nèi)部保密規(guī)章制度
1、保密安全體系概述
2、保密規(guī)章制度文本體系的內(nèi)容
3、建立企業(yè)保密體系的基本方法
4、密級(jí)的劃分及其針對(duì)性保護(hù)
(六)針對(duì)惡意情報(bào)收集活動(dòng)的監(jiān)測(cè)與追查
1. 惡意情報(bào)收集的常見內(nèi)容
2. 惡意情報(bào)收集的常見手段
3. 針對(duì)不同情報(bào)收集手段的監(jiān)測(cè)方法
4. 針對(duì)不同級(jí)別情報(bào)威脅的應(yīng)對(duì)要領(lǐng)
5. 何謂重大情報(bào)威脅
6. 針對(duì)重大情報(bào)威脅的追查方法
7. 反情報(bào)案件調(diào)查的組織與指揮
8. 反情報(bào)案件調(diào)查的工作模式
小組互動(dòng):企業(yè)保密實(shí)戰(zhàn)探討
鄭剛(Frank Zheng)國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家,“360度并購職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人,Keen Risk Solution(以下簡(jiǎn)稱KRS)執(zhí)行董事。鄭剛先生原系中國大陸反貪局檢察官,系2007中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2010中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)交流論壇主講嘉賓、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)高峰論壇、WAD 2011全球年會(huì)主講嘉賓。
針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀,鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念;
針對(duì)全球化環(huán)境下,中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí),鄭剛先生通過對(duì)并購風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐,提煉并提出了“基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系,并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè),為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。
鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。
目前主要研究方向:并購風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)、雇員舞弊調(diào)查;中國商務(wù)安全產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略。
擔(dān)任的社團(tuán)與學(xué)術(shù)職務(wù):
中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)咨詢顧問委員
中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)專家會(huì)員
深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副秘書長(zhǎng)
擅長(zhǎng)授課領(lǐng)域:并購風(fēng)險(xiǎn)管理、盡職調(diào)查、企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)、雇員舞弊調(diào)查、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控。
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