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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理（鄭老師）

參加對象：財務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級管理人員；負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員；財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
公開課編號 GKK8346
主講老師 鄭老師
參加費用 1500元
課時安排 1天
近期開課時間 2016-09-21
舉辦地址 加載中...
其他開課時間
  • 開課地址：　開課時間：
公開課大綱
對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
  • 什么是真正的“內(nèi)部”，什么是真正的“控制”
  • 什么是COSO，COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容
  • 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
  • 內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
  • 案例分析：蒙牛“黃曲霉素”事件+ 伊利“汞超標(biāo)”
控制環(huán)境
  • 何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
  • 如何建立良好的控制環(huán)境
  • 案例分析：富士康“十二跳”
內(nèi)部控制的實質(zhì)——風(fēng)險管理
  • 風(fēng)險地圖
  • 針對風(fēng)險可采用哪些風(fēng)險對策
  • 風(fēng)險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
  • 危機管理的金科玉律
  • 案例分析：世界五百強公司風(fēng)險管理實例
內(nèi)部控制活動
  • 常見的內(nèi)部控制活動有哪些
  • 如何做到職責(zé)分離
  • IT總體控制
  • 預(yù)防性控制和檢查性控制
  • 案例分析：即使有世界一流的信息控制系統(tǒng)也未能阻止幾十億歐元的損失
內(nèi)部審計簡介
  • 內(nèi)部審計——是管理者的耳目還是
  • 內(nèi)部審計在企業(yè)里應(yīng)該向誰報告
  • 內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制
  • 案例分析：雷曼兄弟的“倒塌”
職業(yè)舞弊
  • 什么樣的人才會舞弊
  • 職業(yè)舞弊理論——Your money is GONE
  • 職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么
  • 如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制
  • 案例討論：新加坡航空公司“億元”貪污案
內(nèi)控的建立和執(zhí)行
  • 企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門
  • 內(nèi)控人員到底是做什么的
  • 內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
  • 情景模擬：在內(nèi)控工作的我能做什么
SOX法案及公司治理
  • 什么是SOX法案
  • SOX法案的內(nèi)容框架
  • 審計人員的獨立性應(yīng)如何理解
  • S302及S404
  • 案例分析：安然事件

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