企業(yè)內(nèi)控體系建立與執(zhí)行

一、企業(yè)內(nèi)部控制基本原理解析
1、通過對現(xiàn)有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內(nèi)部控制關(guān)鍵點或者“控制節(jié)點” 
2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風(fēng)險所做的決策定位
3、企業(yè)應(yīng)先從現(xiàn)有的制度與流程中進(jìn)行階段性改造
 
二、企業(yè)內(nèi)部控制的要求與規(guī)范
1、企業(yè)內(nèi)部控制的新要求
 (1)企業(yè)目標(biāo)與經(jīng)營風(fēng)險
 (2)內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行
2、內(nèi)部控制的管理原則
（1）牽制原則
（2）崗位匹配原則
（3)高效原則
3、企業(yè)內(nèi)部控制管理的背景與發(fā)展
（1）COSO 框架下的內(nèi)部控制管理
（2）內(nèi)部控制管理在國內(nèi)的規(guī)范
4、識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風(fēng)險
（1）風(fēng)險的定義
（2）企業(yè)的風(fēng)險偏好
（3）識別企業(yè)運營中的重要風(fēng)險
5、確定風(fēng)險管理的戰(zhàn)略
6、選擇管理風(fēng)險的方法
 
三、如何建立企業(yè)內(nèi)部控制體系
1、企業(yè)內(nèi)部控制的組織與責(zé)任
2、企業(yè)內(nèi)部控制的管理機制
3、建立內(nèi)部控制的五個流程16個步驟
4、企業(yè)實施內(nèi)部控制的工具
 
四、如何制作企業(yè)內(nèi)部控制手冊
1、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險自查清單
2、建立企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險的數(shù)據(jù)庫
 
案例1、某個機械制造企業(yè)內(nèi)部控制案例：
案例2、某個汽車股份有限公司風(fēng)險管理案例分析
案例3、某個方便面集團的內(nèi)部控制失敗案例分析
案例4、某個汽車企業(yè)內(nèi)部控制成功案例分析

中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
中國科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，10年銀行實戰(zhàn)培訓(xùn)專家。
 
【曾任】
建設(shè)銀行上海分行財會處副科長
 
【現(xiàn)任】
中國平安銀行特聘講師
上海百特教育咨詢公司公益講師
香港中文大學(xué)客座教授
上海市財經(jīng)大學(xué)客座教授
浙江大學(xué)客座教授
中國市場營銷研究院專家級講師
亞太地區(qū)現(xiàn)代管理科學(xué)研究院專家級講師
上海濱江教育學(xué)院執(zhí)行董事、副院長
 
【講師風(fēng)格】
用詼諧幽默、生動的語言，將復(fù)雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.
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