互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險與防控課程大綱

第一部分 互聯(lián)網(wǎng)金融概念及其風(fēng)險點分析
1.P2P風(fēng)險及其特點為何？
2.眾籌的風(fēng)險及其特點有哪些？
3.大數(shù)據(jù)金融都有哪些特點？風(fēng)險為何？
4.第三方支付的風(fēng)險及其特點有哪些？
5.互聯(lián)網(wǎng)金融門戶有哪些，其搜索+比價的功能有哪些風(fēng)險？
 
第二部分 互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險管理
1.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的民事法律風(fēng)險
1.1電子合同及電子簽名存在的隱患有哪些？
1.2信息安全風(fēng)險，個人信息如何保存？
1.3征信系統(tǒng)不完善，可能引發(fā)的違約風(fēng)險有幾種情況？
1.4資金的第三方存管制度缺失，大量資金沉淀存在哪些安全隱患？
1.5“高利貸”風(fēng)險是如何出現(xiàn)的？如何避免？
2.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的行政法律風(fēng)險研究
3.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的刑事法律風(fēng)險研究
3.1機構(gòu)定位不明確，所可能存在的涉嫌非法吸收公眾存款罪
3.2平臺虛構(gòu)信息、編造虛假項目，可能導(dǎo)致涉嫌集資詐騙
3.3無法有效審查資金來源，將面臨“洗錢”風(fēng)險
3.4涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券的條件為何？
3.5 平臺涉嫌共同犯罪的情況有哪些？如何進行風(fēng)險管理？
 
案例分析：
1. 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的策略選擇有哪些？
2. 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的核心價值為何？
3. 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的三大要素
4. 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的六大法則