銀行對(duì)公賬戶結(jié)算操作法律風(fēng)險(xiǎn)防范

第一部分、柜面業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
一、單位存款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
１、帳戶管理法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
２、現(xiàn)金管理法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
３、單位存款的變更、掛失及查詢法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
４、單位存款的查詢、凍結(jié)、扣劃法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
５、單位存款收付法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
 
二、單位結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例
2、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)解析
3、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)解決方案
 
三、單位中間業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、代理收付款中的法律風(fēng)險(xiǎn)與案例
2、代理保險(xiǎn)中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
3、代繳稅款中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
4、存款證明中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
 
四、銀行卡業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例
2、銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及解決方案
 
五、理財(cái)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、銷售不當(dāng)法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
2、風(fēng)險(xiǎn)提示法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
4、產(chǎn)品宣傳法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
 
六、反洗錢法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、客戶身份識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
2、交易記錄保存法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
3、大額和可疑交易報(bào)告法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
4、反洗錢客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
七、臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及其產(chǎn)生的原因
（一）臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
（二）產(chǎn)生臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的原因及防范

第二部分、票據(jù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
一、票據(jù)業(yè)務(wù)必備基礎(chǔ)
1、票據(jù)概念
2、票據(jù)種類
3、票據(jù)行為
4、票據(jù)喪失
5、票據(jù)特性

二、票據(jù)業(yè)務(wù)核算規(guī)范
1、基本處理規(guī)定
2、重點(diǎn)審核內(nèi)容
3、困惑問(wèn)題解答
4、瑕疵票據(jù)診斷
（1）微小瑕疵票據(jù)（2）一般瑕疵票據(jù)（3）重大瑕疵票據(jù)（4）不合格票據(jù)
5、票據(jù)防偽鑒別

三、票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
1、票據(jù)詐騙風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)
2、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類
3、票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
4、票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)新特點(diǎn)

四、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
1、開(kāi)戶
2、掛失
3、凍結(jié)
4、扣劃
5、郵寄
6、保管
7、反洗錢

五、票據(jù)業(yè)務(wù)檢查分析
1、創(chuàng)新檢查方法
2、突出檢查重點(diǎn)
3、篩選被查機(jī)構(gòu)
4、靈活檢查方式
5、典型案例分析

中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
中國(guó)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，10年銀行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專家。
 
【曾任】
建設(shè)銀行上海分行財(cái)會(huì)處副科長(zhǎng)
 
【現(xiàn)任】
中國(guó)平安銀行特聘講師
上海百特教育咨詢公司公益講師
香港中文大學(xué)客座教授
上海市財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授
浙江大學(xué)客座教授
中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷研究院專家級(jí)講師
亞太地區(qū)現(xiàn)代管理科學(xué)研究院專家級(jí)講師
上海濱江教育學(xué)院執(zhí)行董事、副院長(zhǎng)
 
【講師風(fēng)格】
用詼諧幽默、生動(dòng)的語(yǔ)言，將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)明化，煩雜問(wèn)題條理化，枯燥問(wèn)題有趣化.
在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風(fēng)格鮮明，讓人一見(jiàn)難忘！